Следователи задержали семерых соучастников покушения на хищение 627 млн рублей у госкорпорации «Агентство страхования вкладов». Сейчас они арестованы, сообщили в пятницу, 16 октября, в ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
«Главным следственным управлением СК России в ходе расследования уголовного дела о покушении на хищение денежных средств фонда страхования вкладов ГК «АСВ» путем оформления в марте 2017 года фиктивных вкладов в АО «Торговый городской банк» (банковская лицензия отозвана 13 марта 2017 года) установлена причастность к совершению преступления семи лиц из состава многочисленной организованной группы. При содействии ФСБ России задержаны Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин и Сергей Федерякин», — сообщили в СК.
Напомним, в 2017 году обвиняемые и их соучастники получили контроль над Торговым городским банком (ТГБ), в котором действовал запрет Банка России на привлечение средств физических лиц во вклады. В Москве в двух новых дополнительных офисах ТГБ они оформили документы об открытии фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн рублей, не внося при этом денежные средства. Размер вкладов не превышал 1,4 млн рублей на одного вкладчика, то есть максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ.
После этого они обеспечили подачу в АСВ заявлений от фиктивных вкладчиков о получении страховых возмещений. Однако до конца хищение не было доведено в связи с отказом банка признать обязательства перед фиктивными вкладчиками.
Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере). По ходатайству следствия все обвиняемые арестованы.
Мария Шевченко
