Российские банки стали использовать новый инструмент для блокировки счетов и вкладов россиян. Кредитные организации интересуются у своих клиентов, каким образом они заработали деньги и на что их тратят.
Как сообщили «Известия», происхождением и судьбой сбережений у своих клиентов интересуются Сбербанк и МКБ. За непредоставление информации эти кредитные организации грозятся заблокировать счета и вклады.
При этом отмечается, что свои действия банки обосновывают «антиотмывочным» законодательством, хотя на самом деле по нему блокируются счета за подозрительные — а не все подряд — операции на суммы более 600 тысяч рублей.
Пресс-служба Сбербанка пояснила, что речь идет о случаях, когда выявляются необычные операции. При этом кредитная организация просит клиента пояснить происхождение средств на его счете. Однако пороговые суммы и критерии, по которым банк относит операции к подозрительным, в кредитной организации не уточнили.
Иван Михайлов
Фото: СЗПЦ «Человек и Закон»
