Организованная группа занималась незаконной банковской деятельностью в течение пяти лет. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает со ссылкой на правоохранительные органы «Резонанс».
Накануне в ходе масштабной спецоперации сотрудниками МВД и ФСБ было проведено около 30 обысков: в Москве и Петербурге изъято более 27 миллионов рублей, электронные носители, средства связи, а также финансовые документы, содержащие информацию о противоправной деятельности.
По версии следствия, за 5 лет «работы» (с 2018 года) злоумышленники, которые брали за свои услуги 14,5% от обналичиваемой суммы, смогли обналичить более 2 миллиардов рублей.
«В «серой» схеме использовались наличные денежные средства, образующиеся, в том числе, в результате оптовой реализации продуктов питания и безалкогольных напитков на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Указанная схема способствовала уклонению от уплаты налогов нескольких десятков подконтрольных фирм на сумму в несколько сотен миллионов рублей», — рассказали СМИ в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сообщается, что в качестве подозреваемых задержаны трое человек, в том числе один из организаторов незаконной схемы. Правда, по оперативным данным, незаконной банковской деятельностью занималось более 20 человек.
В настоящее время следователи проводят работу по розыску всех участников преступной группы. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.
