Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил о сомнительных финансовых операциях с участием подконтрольных россиянам иностранных компаний на несколько миллиардов рублей. Некоторые из этих компаний связаны с рядом крупных российских чиновников.
По словам главы службы, при анализе материалов, публикуемых в СМИ, в том числе «Панамского досье», «Райского», «Английского» и других, выяснилось, что россиянам принадлежат тысячи иностранных компаний, проходящих по этим досье. И с участием этих компаний проведено множество сомнительных операций на миллиарды рублей, в том числе связанные с риском отмывания денег от коррупционных перступлений.
«Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти различных уровней. Результаты расследований направлены в правоохранительные органы», — цитирует Чиханчина «Интерфакс».
Иван Михайлов
Фото: СЗПЦ «Человек и Закон»
